政府網站模板,政府網站管理系統,政府網站系統,政府網站源碼
首  頁 | 行業資訊 | 求購信息 | 企業風采 | 紙包技藝 | 產品推薦 | 會議展會 | 歷史回顧 | 留言本
 位置: 華凝文化紙包裝工業網 >> 行業資訊 >> 國內新聞 >> 正文

某排名第十的紙業公司涉詐騙,或涉案9.8億元!

作者:Admin   來源:華凝文化紙包裝工業網   關注:185   時間:2019-07-08  

湘電國貿多筆紙漿貿易業務交易方涉合同詐騙。湘電國貿從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔,弘升紙業付款后,直接從上海堃翔取貨。而上海煦霖、弘升紙業、上海堃翔實控人均為同一人。涉詐騙合同總金額約為3.7億元、紙漿庫存金額4.2億元、經濟糾紛合同金額1.9億元。

弘升紙業多筆紙漿貿易業務涉嫌詐騙

湘電國際貿易有限公司(以下簡稱“湘電國貿”)系湘潭電機股份有限公司(以下簡稱“湘潭電機”)的全資子公司。

湘潭電機近期得知,湘電國貿與上海煦霖國際貿易有限公司(上游供方,以下簡稱“上海煦霖”)及上海弘升紙業有限公司(下游需方,以下簡稱“弘升紙業”)開展的多筆紙漿貿易業務中,交易相對方涉嫌合同詐騙。

上下游供需方實際控制人均為同一人
涉詐騙等違法犯罪行為,已主動投案

湘電國貿從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔物流有限公司(以下簡稱“上海堃翔”)。上海弘升付款后,直接從上海堃翔取貨。

由于弘升紙業近期發生逾期付款現象,湘電國貿為了保證能按期支付銀行信用證,擬將貨品變現時,發現上海堃翔管理人員失去聯系,無法完成貨物變現。

經上海及湘潭警方查證,上海煦霖、弘升紙業、上海堃翔的實際控制人均為同一人。目前其實際控制人陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為,已主動投案,上海市公安局浦東分局業已正式立案偵查。

上述涉嫌詐騙合同中約定的支付方式均為遠期信用證結算,湘電國貿是開證人。經申請訴前財產保全,湘潭市中級人民法院已查封了上述相關涉案貨物,湘電國貿依法向有管轄權的法院提起了信用證止付申請,目前相關法院也依法送達了信用證止付的裁定。

湘電國貿將逐項提起訴訟,積極維權。

涉詐騙合同金額約3.7億元,紙漿庫存金額4.2億元
經濟糾紛合同金額約1.9億元

上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元,均為遠期信用證結算,其中目前已止付的信用證金額為3.2億元,其余0.5億元信用證金額將于2020年到期,到期后國貿公司將辦理止付手續。

根據湘電國貿與上海堃翔簽訂的合同,存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存應為86000噸,金額應為4.2億元(倉庫已被司法部門查封,暫無法估計實際的具體數量和金額)。

另外,由于上海堃翔倉庫的查封導致下游其他需方無法提取貨物,可能會涉及到經濟糾紛的合同金額約為1.9億元。

由于案件處于偵查階段,所以具體損失金額暫無法確定。

弘升紙業曾被評為國內紙漿中游貿易商第十位

近期,湘電國貿已向法院提起相關訴訟,以維護自身合法權益。由于上述合同涉及第三方等,湘電國貿后續可能存在被訴、賬戶被凍結的風險。且湘電國貿貿易業務的結算是通過公司授信擔保額度開具信用證的方式進行結算,可能對公司的現金流產生一定影響。

據公開資料整理的信息,上海弘升紙業成立于2012年5月,曾被評為國內紙漿中游貿易商第十位。

2019年以來,進口木漿價格在國內外供需雙方的博弈中不斷變化,但是受需求減少、貿易戰以及匯率的影響,價格持續下探。

針葉漿價格比年初下降近150美元/噸(約1026元/噸),闊葉漿價格則下滑近200美元/噸(約1368元/噸)。這樣的行情已經給不少中間貿易商帶來不同程度的虧損,這是否是造成弘升紙業違約的原因還不得而知。

公司介紹 | 聯系我們 | 免責聲明 | 版權聲明
版權所有:上海華凝文化傳媒有限公司 Copyrights ©2006. All rights reserved
bet365体育在线备用
平码综合走势图 北京pk计划网站 用什么软件来买特马 湖北快三走势图开奖 管家婆平特一肖及开奖直播现场 时时彩缩水工具app 青海快三走势图手机买 臼小爼一笑一码期期准1 湖南快乐十分app下载 重庆时时号码提取软件 广西快乐十分软件下载 第三个平码加一公式 重庆时时彩五星基本图 重庆时时过年停几天 推荐码 广西快三开奖直播现场